房地产发展有限公司内部监督管理条例
第一章总则
第一条为加强公司内部监督，发展内部民主，维护公司的团结，提高公司管理水平和执行能力，增强拒腐防变和抵御风险能力，坚持公平、公正、公开，始终做到以人为本，特制定本条例。
第二条本条例适用于江苏**房地产发展有限公司及其分（子）公司。由总经办执行和监督。
第二章监督对象、内容
第三条内部监督的重点对象是公司的各级领导干部和管理人员，特别是各级领导班子主要负责人。
第四条监督的重点内容为：
（一）遵守公司的各项规章制度，维护公司利益；
（二）保障员工权利的情况；
（三）在干部选拔任用工作中执行公司有关规定的情况；
（四）廉洁自律和抓廉政建设情况。
第五条内部监督要与外部监督相结合。公司各部门、各分子公司和各级管理人员，应该自觉接受并正确对待公司员工和外部客户的监督。
第三章监督职责
第六条公司总经办是监督的专门机构。总经办在总裁的领导下，在监督方面履行下列职责：
（一）协调公司监督工作，组织开展对公司内监督工作的督促检查；
（二）对公司中层以上干部履行的职责和行使的权力情况进行监督；
（三）检查和处理公司内违反公司章程和其他各项规章制度等比较重要或复杂的案件；
（四）受理对公司各级干部违犯纪律行为的检举和员工的控告、申诉，保障员工权利。
第七条员工在监督方面的责任和权利：
（一）及时向公司相关部门反映员工的意见和要求，维护员工的正当利益；
（二）在公司会议上有根据地批评公司内的任何部门和任何个人，勇于揭露和纠正工作中的缺点、错误；
（三）检举公司内任何部门和个人的违纪违法的事实；
（四）参加公司开展的评议领导干部、员工的活动，发表意见。
第四章监督制度
第八条民主生活会：公司应坚持和健全领导干部、员工的民主生活会制度，按照规定开好民主生活会。
领导班子召开民主生活会要切实保证质量，领导班子成员在民主生活会上，应当针对自身存在的廉洁自律方面的问题以及干部、员工提出的意见，负责任地作出检查或说明，积极开展批评和自我批评。
第九条巡视：公司应建立巡视制度，按照有关规定进行监督。
巡视工作的主要任务：了解公司各项规章制度执行情况，领导干部选拔任用情况，公司要求巡视的其它事项。
第十条舆论监督：公司的内部刊物为舆论监督的主要载体，要按照有关规定和程序，把握舆论监督的正确导向，通过内部反映或公开报道，发挥舆论监督工作。
第十一条询问和质询：公司每位员工都有权对公司经营管理中存在的问题提出询问或质询。询问可口头提出，也可以书面形式署真实姓名提出。有半部门应当作出说明。
询问人在对有关部门所作出的说明不满意的情况下，可以书面形式署真实姓名对同一问题提出质询。有关部门应当作出书面解释或答复。
第五章监督保障
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第十二条总经办及其它相关部门应按照本条例规定切实履行监督职责，发挥监督作用。对违反本条例规定，不履行或不正确履行党内监督职责、不遵守党内监督制度的，视情节追究责任，严肃处理。
鼓励、支持、保护领导干部和员工在监督中发挥积极作用。对署真实姓名反映问题或检举、控告违纪违法行为的，公司应当为其保密；对泄露的要追究责任。对检举、控告领导干部或员工严重违纪违法问题经查证属实的，给予表扬或奖励。对打击报复监督者的，对以监督为名侮辱、诽谤、诬陷他人的，以及在监督中有其他违纪违法行为的，依纪依法严肃处理。
第六章附则
第十三条本条例由集团公司人力资源部负责解释，公司总经办负责监督执行、受理并处理违反本条例的各种行为。
第十四条本条例自发布之日起正式执行。
篇2：地产控股公司内部沟通管理
地产控股公司内部沟通管理
一、公司提倡良好、融洽、简单的人际关系，提倡个人与公司、个人与个人之间坦诚的沟通与合作。
二、公司开通了十一条沟通渠道，鼓励员工对公司提出合理化建议，如果对公司的发展，管理等问题有个人的看法和观点，无论是大的问题、小的细节，公司都希望多提建议。
三、公司在员工招聘期、试用期、在职期、离职期进行一系列思想动态信息的收集、跟踪、掌握，并针对此进行汇总、分析、反馈、解决。特别是公司在对员工进行岗位调配时，直接领导及同级hr部门应主动与被调配的员工进行充分的、正式的沟通。主要责任部门由各板块人力资源主管部门负责，并定期向人力资源管理中心汇报。
四、若发生公司内部的人事劳资纠纷，员工可依照下列顺序请求调解：中心负责人、人力资源管理中心、分管副总裁、执行总裁。
篇3：天安地产内部牵制制度
安永地产内部牵制制度
内部牵制制度要求凡是涉及资产、实物款项收付、结算及登记的任何一项工作，必须由两人或两人以上分工办理，以起到相互制约作用。
1.收款员与会计的相互制约
各销售现场收款员每日填写收款日报表，确保销售明细清单、现金交款单、收据三者一致，并及时交会计记账，同时做好备查记录手续；收款员必须据实开具事先印有连续编号的收据，采用复写方式，一式三联。为保证收据的真实性和完整性，会计应对收款员交来的收据进行核对；会计根据审核的收款单据，填写会计凭证，录入计算机系统。
2.会计与出纳的相互制约
实行钱账分管，会计工作与出纳工作要严格分开，不得监管或顶替对方工作；出纳人员结现金日记账、银行存款日记账应做到日清月结，银行日记账与总账的当月借方发生额、贷方发生额、余额应一致；出纳人员必须根据经会计审核后的计算机制会计凭证办理款项支付，包括签发支票、办理借款等业务；出纳要保证库存现金的安全，如有短缺应负责赔偿，审核会计有权随时清查出纳保存的库存现金；出纳应对每月银行存款收付业务与对账单进行核对，编制银行存款余额调节表，会计应检查当月发生的未达账项是否属实、有效，督促出纳及时清理落实未达账项。
3.财务人员工作交接事项
财务人员在换岗或临时替岗时，必须了结和完善本岗经管的各项账务，并做到账账、账表、账实、账证相符，同时填制交接清单由会计主管审核无误后方可离岗。
篇4：房地产公司质量手册:内部质量审核
房地产公司质量手册：内部质量审核
1.目的
通过开展对质量体系的内部审核，验证公司质量管理体系文件与标准的符合性，审核各部门开展的质量活动及其结果是否符合规定要求，确保质量体系持续有效地运行，并为质量体系改进提供依据。
2.范围
本程序适用于公司内部质量体系审核工作。
3．职责
3.1管理者代表负责对质量体系内审的策划，组织制订实施质量体系年度内审计划，确定内审小组，任命审核组长。
3.2工程部负责编制质量体系年度内审计划，具体组织开展内审工作,负责内审员队伍管理工作。
3.3审核组长负责编制质量体系内审实施计划，审查内审员的检查清单，组织进行审核，主持召开首次和末次会议，编制审核报告。
3.4内审员负责依据内审实施计划，编制审核清单，经审核组长审查通过后，进行审核。
4．控制程序
4.1质量体系年度审核计划的编制
4.1.1工程部于每年的12月份，编制公司的下年度审核计划，确保各部门每年至少审核一次，年度审核计划主要包括以下内容：
a)审核的目的和范围;
b)审核依据的标准和文件;
c)审核的频次和进度安排等。
4.1.2年度审核计划编制完成后，交管理者代表审批后，由工程部下发各部门执行。
4.2审核的准备
4.2.1管理者代表根据年度审核计划，确定具体的审核时间、目的和范围，任命审核组长，成立内部审核小组。
4.2.2审核组长首先组织内审员审查质量管理体系文件与标准的符合性,并负责编制质量体系内部审核实施计划，进行审核任务分工，为保证审核的公正性和有效性,审核工作要由与被审核部门或区域无直接责任的内审员进行，审核实施计划的主要内容包括：
a)审核的目的、范围、依据和方式;
b)受审核的部门和审核的要素;
c)审核员分工和进度安排;
d)审核的重点和要求等。
4.2.3审核的方式主要分为按要素审核和按部门审核两种方式进行。
4.2.4内部审核实施计划经管理者代表审批后，于审核前一周，发放至被审核部门，被审核部门进行有关的文件准备工作。
4.2.5内审员依据审核实施计划，编制检查清单，由审核组长进行审批并保管，检查清单的具体内容不能通知被审核部门，于正式审核前发与审核员。
4.3实施审核
4.3.1由审核组长主持召开审核首次会议,由审核组成员、被审核单位负责人、资料员及有关领导参加。主要内容包括：宣读审核实施计划并进行必要的说明、介绍审核组成员、提出有关的要求等。
4.3.2内审员依据审核计划和检查清单实施审核,通过交谈、查阅文件、现场检查等方式，收集体系运行情况的客观证据,并进行审核记录。
4.3.3对现场发现的问题，应当场予以指明,以利于能够理解和纠正。
4.3.4现场检查完成后，由审核组长组织审核组会议，归纳审核过程，汇总不符合事实并对其进行判定、分类，并汇总编制“不符合项统计分析报告”。不符合事实的分类原则：
4.3.4.1有下列情况之一的判为主要不符合：
a)《质量管理手册》规定的条款未执行;
b)系统不符合；
c)执行程序中的非偶然漏项。
4.3.4.2有下列情况之一的判为次要不符合：
a)执行《质量管理手册》规定的条款有轻微的不符合；
b)执行程序中的偶然漏项；
c)由于理解程序偏差而产生的轻微不符合；
d)后果不严重，较短时间内能够整改完成的。
4.3.5对发现的主要不符合项，由审核员填写“不符合项报告”，经被审核部门领导认可后签字。
4.3.6审核组长负责对审核情况进行总结，编制审核报告，主要内容包括：审核的概述（包括审核时间、内容、参见人员等）、有关的审核结果和结论、应采取纠正措施的建议等。不符合项统计分析报告作为审核报告的附件。审核报告要在审核结束一周内完成编制，由经营部审核，管理者代表批准后，发至公司总经理、副总经理和相关部门。
4.4纠正措施的实施和验证
4.4.1对次要不符合项，由责任部门进行纠正，工程部根据纠正情况进行验证。
4.4.2对主要不符合项，责任部门要根据不符合项报告，制订并实施纠正措施，工程部负责进行验证，执行《纠正和预防措施控制程序》的规定。
4.5对内部质量体系审核生成的有关质量记录，由工程部负责收集，执行《质量记录控制程序》的规定。
4.6工程部负责内审员队伍的管理，执行q/tzh-wi-035《内审员管理规定》。
5.质量记录
5.1qr20-01检查清单
5.2qr20-02审核记录单
5.3qr20-03不符合项报告
5.4qr20-04不符合项事实汇总表审核报告
5.5qr20-05不符合项统计分析报告
5.6qr20-06审核报告
6支持性文件
6.1q/tzh-wi-035《内审员管理规定》
篇5：房产公司内部审核控制工作程序(4)
房产公司内部审核控制程序（四）
1.目的
通过开展对质量体系的内部审核，验证公司质量管理体系文件与标准的符合性，审核各部门开展的质量活动及其结果是否符合规定要求，确保质量体系持续有效地运行，并为质量体系改进提供依据。
2.范围
本程序适用于公司内部质量体系审核工作。
3．职责
3.1管理者代表负责对质量体系内审的策划，组织制订实施质量体系年度内审计划，确定内审小组，任命审核组长。
3.2工程部负责编制质量体系年度内审计划，具体组织开展内审工作,负责内审员队伍管理工作。
3.3审核组长负责编制质量体系内审实施计划，审查内审员的检查清单，组织进行审核，主持召开首次和末次会议，编制审核报告。
3.4内审员负责依据内审实施计划，编制审核清单，经审核组长审查通过后，进行审核。
4．控制程序
4.1质量体系年度审核计划的编制
4.1.1工程部于每年的12月份，编制公司的下年度审核计划，确保各部门每年至少审核一次，年度审核计划主要包括以下内容：
a)审核的目的和范围;
b)审核依据的标准和文件;
c)审核的频次和进度安排等。
4.1.2年度审核计划编制完成后，交管理者代表审批后，由工程部下发各部门执行。
4.2审核的准备
4.2.1管理者代表根据年度审核计划，确定具体的审核时间、目的和范围，任命审核组长，成立内部审核小组。
4.2.2审核组长首先组织内审员审查质量管理体系文件与标准的符合性,并负责编制质量体系内部审核实施计划，进行审核任务分工，为保证审核的公正性和有效性,审核工作要由与被审核部门或区域无直接责任的内审员进行，审核实施计划的主要内容包括：
a)审核的目的、范围、依据和方式;
b)受审核的部门和审核的要素;
c)审核员分工和进度安排;
d)审核的重点和要求等。
4.2.3审核的方式主要分为按要素审核和按部门审核两种方式进行。
4.2.4内部审核实施计划经管理者代表审批后，于审核前一周，发放至被审核部门，被审核部门进行有关的文件准备工作。
4.2.5内审员依据审核实施计划，编制检查清单，由审核组长进行审批并保管，检查清单的具体内容不能通知被审核部门，于正式审核前发与审核员。
4.3实施审核
4.3.1由审核组长主持召开审核首次会议,由审核组成员、被审核单位负责人、资料员及有关领导参加。主要内容包括：宣读审核实施计划并进行必要的说明、介绍审核组成员、提出有关的要求等。
4.3.2内审员依据审核计划和检查清单实施审核,通过交谈、查阅文件、现场检查等方式，收集体系运行情况的客观证据,并进行审核记录。
4.3.3对现场发现的问题，应当场予以指明,以利于能够理解和纠正。
4.3.4现场检查完成后，由审核组长组织审核组会议，归纳审核过程，汇总不符合事实并对其进行判定、分类，并汇总编制"不符合项统计分析报告"。不符合事实的分类原则：
4.3.4.1有下列情况之一的判为主要不符合：
a)《质量管理手册》规定的条款未执行;
b)系统不符合；
c)执行程序中的非偶然漏项。
4.3.4.2有下列情况之一的判为次要不符合：
a)执行《质量管理手册》规定的条款有轻微的不符合；
b)执行程序中的偶然漏项；
c)由于理解程序偏差而产生的轻微不符合；
d)后果不严重，较短时间内能够整改完成的。
4.3.5对发现的主要不符合项，由审核员填写"不符合项报告"，经被审核部门领导认可后签字。
4.3.6审核组长负责对审核情况进行总结，编制审核报告，主要内容包括：审核的概述（包括审核时间、内容、参见人员等）、有关的审核结果和结论、应采取纠正措施的建议等。不符合项统计分析报告作为审核报告的附件。审核报告要在审核结束一周内完成编制，由经营部审核，管理者代表批准后，发至公司总经理、副总经理和相关部门。
4.4纠正措施的实施和验证
4.4.1对次要不符合项，由责任部门进行纠正，工程部根据纠正情况进行验证。
4.4.2对主要不符合项，责任部门要根据不符合项报告，制订并实施纠正措施，工程部负责进行验证，执行《纠正和预防措施控制程序》的规定。
4.5对内部质量体系审核生成的有关质量记录，由工程部负责收集，执行《质量记录控制程序》的规定。
4.6工程部负责内审员队伍的管理，执行q/tzh-wi-035《内审员管理规定》。
5.质量记录
5.1qr20-01检查清单
5.2qr20-02审核记录单
5.3qr20-03不符合项报告
5.4qr20-04不符合项事实汇总表审核报告
5.5qr20-05不符合项统计分析报告
5.6qr20-06审核报告
6支持性文件
6.1q/tzh-wi-035《内审员管理规定》